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“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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No POR DIA 10 de março, este juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar para este POR DIA 20 de abril, às 10h, as audiências por instrução e julgamento dos réus. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência no caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.

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Usando essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupçãeste envolvendo o Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala do Trabuco a Pagnozzi, em 20 do novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF do confirmar se o banco aceitara a proposta.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.

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Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor por Cartaxo, nas quais eles tratam os Pormenores do plano para cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam qual Jorge Victor igualmente site atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, sobre 1 processo do Banco Safra de 767 milhões por reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste de Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho por Administração do banco. Para o presente caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões por reais de modo a este grupo de Jorge Victor “a fim por que fossem distribuídos entre este pessoal por São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização dos processos dentro do Carf”.

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