“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
Do pacto com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.
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O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
O magistrado destacou ainda o risco sites do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
As ordens do prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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