As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema por corrupção.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘com este propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.
Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Género do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais umanizzare telefone rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.